Обыски в столичном офисе «ТелеТрейд»
Расследование уголовного дела по ст. 159 УК РФ в отношении руководства и сотрудников одного из крупнейших брокеров продолжается. Для поиска документов, необходимых сведений оперативники провели обыски в «ТелеТрейд», изъяли компьютеры, электронные носители, другие предметы, имеющие отношение к деятельности компании.
На протяжении нескольких лет она предоставляла трейдерам доступ к торговле на рынке Forex. Следователи считают, что одновременно дилером реализовывались мошеннические схемы сразу в нескольких регионах страны.
На каком основании были проведены обыски
Возбуждение уголовного дела и последующие обыски офисов «Телетрейд» состоялись на основании поступившей информации о многочисленных эпизодах мошенничества. Руководители компании обманом получали денежные средства своих клиентов, выводили их на зарубежные счета и присваивали.
В махинации были вовлечены рядовые сотрудники брокера, которые привлекали пострадавших граждан и предоставляли им недостоверную информацию. Признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, были выявлены не только на территории столицы, но и в большинстве региональных подразделений этой компании.
При расследовании уголовного дела в Москве следователи запланировали несколько мероприятий:
изъятие техники и документации – было выполнено при обысках офисных помещений;
выявление финансовых операций, подтверждающих вывод денег трейдеров;
получение доказательств неправомерного поступления средств на личные счета подозреваемых;
предъявление обвинения в крупном мошенничестве и передача дела в суд.
Особенности работы на валютном рынке Forex
Пострадавшими от неправомерных действий преимущественно были признаны начинающие трейдеры, которые не разбираются в основных правилах и механизмах работы валютного рынка Forex.
Совершать сделки на нем можно только после достижения определенного уровня знаний, приобретения личного опыта. Обязанностью дилера является подтверждение квалификации клиента, после которого ему можно предоставить доступ к котировкам.
Но брокеры почти не контролируют уровень подготовки трейдеров, ограничиваясь размещением учебных материалов на своих сайтах. В результате многие начинающие инвесторы теряют депозиты, так как совершают множество невыгодных сделок.
Отсутствие необходимых знаний многократно повышает риск обмана со стороны недобросовестных дилеров, поэтому такие клиенты часто становятся жертвами преступлений.
